uk

Як проходять обшуки на складах і що треба знати, коли до вас прийдуть силовики

Джерело: MC Today

Як і раніше, склад готової продукції – це головна точка болю для бізнесу, а також точка входу для тиску на нього.

Протягом листопада-грудня кілька наших клієнтів під час спілкування незалежно один від одного заявили, що телефони, комп’ютери, первинна документація і навіть кеш, вилучені під час обшуку, – то страшно, але не смертельно. За їх словами, техніку адвокати повернуть, документи можна відновити, а кеш заробити.

Сьогодні клієнт заявляє так: «Хлопці, у мене там склад готової продукції на кілька мільйонів, жорсткі строки поставки та вимогливі контрагенти. Затримка у постачанні навіть в один день може коштувати Х2 від вартості товару. Всі гроші в обігу, мої працівники задіяні позмінно повну добу, адже працюємо з колес. Ви ж розумієте, що склад не повинен зупинитись?»

І адвокат, як ніхто інший, усвідомлює, що обшук на складі готової продукції – це:

  • участь з боку сторони обвинувачення більше десяти осіб з перспективою збільшення кількості учасників на розсуд слідчого;
  • завжди незрозуміла ідентифікація товару з некоректними назвами та кількістю одиниць;
  • протокол, написаний слідчим власноруч, з описом продукції, виконаним на колінці оперативними працівниками різними почерками, що не може бути використано як першоджерело для підготовки заяви про повернення тимчасово вилученого майна;
  • перервана відеофіксація обшуку, оскільки батарея, зарядний пристрій та інше зарядне обладнання через кілька годин використання виходить з ладу;
  • поняті, які на четвертій годині після початку засинають у теплому зручному місці, а просинаються вже для підписання протоколу;
  • дилема «хто сьогодні заказує доставку піци: слідчий чи адвокат?», і частіше за все, це робить адвокат;
  • найголовніше після підписання протоколу – це: «що вилучаємо, і хто буде зберігати вилучене?»;
  • упевненість в тому, що у разі оголошення слідчим перерви у проведенні обшуку до ранку, ми не дозволимо повторно здійснити обшук на підставі тієї ж самої ухвали суду.

Отже, підчас обшуку на складі, де зберігається готова продукція, ми обов’язково стикаємось з ключовими моментами, які вимагають адекватної оцінки та прийняття відповідного рішення.

  1. Учасники з обох боків

З боку власника майна кількість учасників упродовж обшуку складу скоріш за все буде незмінна. Проте, будьте упевнені, що слідчий покличе на допомогу своїх поплічників у такій кількості, скільки на той момент є вільних від інших справ у радіусі 5-10 кілометрів. Їх кількість може постійно змінюватись в залежності від команд «згори» або інтересу до об’єкту обшуку. Ми спостерігали три стадії їх емоційного стану:

  1. Активна та яскрава зацікавленість у дослідженні складу і товару, що там зберігається.
  2. Усвідомлення обсягу робіт для опису всього виявленого на місці, коротка концентрація на роботу та розподіл її між виконавцями.
  3. Розпач, нудьга та упадок сил від однотипної роботи та від складання однотипних списків товару.

За моїми спостереженнями, першими місце обшуку залишають бійці з підрозділу спецпризначення. Оперативні співробітники особливо під кінець обшуку переміщаються як вільні птахи: заходять і виходять, коли їм заманеться.

Головним при цьому залишається фіксація та облік. І не тільки товару, а й осіб, які беруть участь в обшуку. Якщо слідчий когось з присутніх осіб в протоколі не вказав, про це необхідно зазначити в зауваженнях до протоколу обшуку.

  1. Документи на майно

Будьте упевнені в тому, що слідчий або оперативний працівник протягом обшуку буде вимагати від власника або його представника документи щодо підтвердження статусу залишків на складі. Це потрібно, щоб ідентифікувати товар, визначити правильне найменування та кількість. З одного боку, дати документи – це значно прискорити процес складання документів, підтвердити статус майна та наблизити кінець обшуку.

Маю приклади, коли вилучені під час обшуку документи про походження товару, були неякісно ідентифіковані та описані в протоколі, а саме «папка синього кольору 500 аркушів з документами». В цьому випадку страждають дві особи. Адвокат під час доведення своєї позиції в суді. Бухгалтер – під час податкової перевірки.

З іншої сторони – це славнозвісна «добровільна видача» документів, витребуваних за ухвалою суду на обшук. Цей юридичний факт значно ускладнить процес повернення документів через суд. В моїй практиці, якщо відповідні документи на товар на складі, що обшукується, є – долучайте. В інших випадках – всі документи на товар ми показуємо в судовому засіданні під час оскарження дій слідчого.

  1. Закінчення чи перерва

На певному етапі обшуку до слідчого один за одним будуть звертатись учасники обшуку з боку обвинувачення з аргументами на користь зупинення обшуку та його продовження наступного дня. Оголошення перерви в обшуку з подальшим продовженням його вранці – це справжнє випробування стійкості та принциповості для власника майна та адвоката. Адже згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала надає дозвіл проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. На випадок порушення цих вимог слід використати всі можливі важелі захисту від дзвінка на 102 до заяви Бізнес-омбудсмену і залучення ЗМІ.

  1. «Бірка» та вилучення майна

Коли мова йде про вилучення майна в результаті обшуку на складі, завжди є дилема: вилучати чи ні? А якщо вилучати, то як вивозити, де і як зберігати? Найменша вірогідність залишитись без неупакованої продукції, овочів, сирого м’яса, живих тварин, великогабаритних речей або високотоксичних чи небезпечних речовин.

Проте, високоліквідна продукція завжди в небезпеці. Комп’ютери і телефони, ювелірка, одяг і взуття, алкогольні напої, тютюнові вироби та навіть паливо чи скраплений газ – все це легко може бути вивезено зі складу. Для цього відшукуються усі необхідні сили і засоби. Вважаємо, що в даному випадку фізично перешкоджати не має сенсу. Головне – це ретельно фіксувати кількість вилученого, вивезеного або винесеного майна для подальшого його повернення та оскарження дій слідчого.

Усе, що під час обшуку не винесено зі складу, або сам склад, опечатується всемогутньою «біркою з печаткою та підписами». Ось ця «бірка» покликана відлякувати всіх, хто намагатиметься скористатися чи розпорядитися майном зі складу, та захищати опечатане майно до прийняття рішення.

Можу згадати випадки, коли біркою приклеювали колеса авто до асфальту, помічали рівень рідини в ємкості чи заклеювали кишені затриманим.

Впевнений, що у будь-якому випадку питання арешту на вилучене майно вирішується в суді. Випадки чіткого та однозначного зазначення конкретного майна для його вилучення в ухвалі на обшук – велика рідкість. А тому – всі в суд. Слідчий – для накладення арешту. Власник – для повернення майна та оскарження дій слідчого.

Бути присутнім при обшуку складу – це як вийти на старт дистанції у перегонах. Можна пробігти спокійно та безпечно, спостерігаючи все навколо. Все одно всі фінішують, так само, як і протокол обшуку рано чи пізно закриється. Проте ми – за результат, який є на табло і виражається в цифрах. А у випадку з обшуком – відображає вартість майна.