28 апреля вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Предлагаем вашему вниманию серию публикаций, посвященных новеллам этого закона.
- Новый закон о финансовом мониторинге: к чему нужно готовиться
- Финансовый мониторинг 2020
- Конец номиналам? Готовимся владеть бизнесом открыто
- Перевод денег по-новому: на что обратить внимание украинцам?
- Требования к квалификации, деловой репутации, профессиональной подготовке работника, ответственного за проведение финансового мониторинга
- Финансовые операции, которые содержат признаки фиктивности
15 Июн, 2020
Читайте еще