ru

Пережить «маски-шоу»: внимание на документы

Источник: The Page

Те, кто когда-нибудь сталкивался с «маски-шоу», говорят о повышенном внимании силовиков к данным — бумажным документам и цифровым носителям — пострадавшей компании.

Чем меньше в компании будет внутреннего «хлама», тем меньше будет неразберихи при «маски-шоу». Поэтому важны архивные учреждения — для систематизации и хранения документов, уничтожения документов, срок хранения которых истек, для выигрыша времени при внезапных проверках, в конце концов.

Вернуть изъятые документы непросто. Стоимость услуг компании по возврату документов, изъятых во время обыска, может варьироваться от $5 до $8 тыс., а сам процесс занимает от двух до четырех месяцев. Кроме того, во время анализа этих документов правоохранительные органы могут неправильно истолковать ту или иную хозяйственную операцию.

Мы не рекомендуем клиентам отдавать документы правоохранительным органам, так как непонятно, что они там «нарисуют», что найдут и как это будет истолковано.

Изъятие документов и ценностей — это еще и важный элемент психологического давления на руководство и сотрудников. Видеть выпотрошенные шкафы юристам и бухгалтерам психологически нелегко, как будто чужой рылся в личных вещах. Поэтому лучше думать на опережение.

Одна из первых рекомендаций, которые мы даем клиентам, — не хранить документы в офисе, особенно те, что представляют интерес для правоохранительных органов.

Ведь, если, придя в офис компании, они не находят документы, то для проведения обыска в другом месте им необходимо получить новое решение суда, а это занимает от 1 до 4 недель. Такая отсрочка в изъятии документов спасает.

Появляется время на анализ рисков, подготовку копий документов, передачу документов из архивного учреждения на необходимую экспертизу, подтверждающую, что хозяйственная операция, которая рассматривается органами в уголовном расследовании как правонарушение, на самом деле имела законный характер.

Вывод очевиден — храните документы бизнеса в защищенном месте.