uk

Пережити «маски-шоу»: увага на документи

Джерело: The Page

Ті, хто коли-небудь стикався з «маски-шоу», кажуть про підвищену увагу силовиків до даних — паперових документів і цифрових носіїв постраждалої компанії.

Чим менше в компанії буде внутрішнього «мотлоху», тим менше буде плутанини при «маски-шоу». Тому важливі архівні установи — для систематизації та зберігання документів, знищення документів, термін зберігання яких закінчився, для виграшу часу при раптових перевірках, в кінці кінців.

Повернути вилучені документи непросто. Вартість послуг по поверненню документів, вилучених під час обшуку, може варіюватися від $ 5 до $ 8 тис., а сам процес займає від двох до чотирьох місяців. Крім того, під час аналізу цих документів правоохоронні органи можуть неправильно витлумачити ту чи іншу господарську операцію.

Ми не рекомендуємо клієнтам віддавати документи правоохоронним органам, так як незрозуміло, що вони там «намалюють», що знайдуть і як це буде витлумачено.

Вилучення документів і цінностей — це ще й важливий елемент психологічного тиску на керівництво та співробітників. Бачити випотрошені шафи юристам і бухгалтерам психологічно нелегко, як ніби чужий рився в особистих речах. Тому краще думати на випередження.

Одна з перших рекомендацій, які ми даємо клієнтам, — не зберігати документи в офісі, особливо ті, що представляють інтерес для правоохоронних органів.

Адже, якщо, прийшовши в офіс компанії, вони не знаходять документи, то для проведення обшуку в іншому місці їм необхідно отримати нове рішення суду, а це займає від 1 до 4 тижнів. Така відстрочка у вилученні документів рятує.

З’являється час на аналіз ризиків, підготовку копій документів, передачу документів з архівної установи на необхідну експертизу, яка підтверджує, що господарська операція, яка розглядається органами в кримінальному розслідуванні як правопорушення, насправді мала законний характер.

Висновок очевидний — зберігайте документи бізнесу в захищеному місці.